Empresário acusado de liderar organização criminosa e participar de esquema de tráfico de drogas é preso no MA

 Além de Waldistom dos Santos Oliveira, um sobrinho dele, identificado como José Fernandes de Oliveira Neto, também foi preso durante a ação policial.

Por g1 MA

13/04/2024 08h38 Atualizado há uma hora

Waldistom dos Santos Oliveira, foi preso, na última quinta-feira (11), na cidade de Timon, no leste do Maranhão — Foto: Divulgação

Um empresário, identificado como Waldistom dos Santos Oliveira, foi preso, na última quinta-feira (11), na cidade de Timon, no leste do Maranhão. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa atuante no Maranhão e Piauí e de participação em um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.


Além de Waldistom, um sobrinho dele, identificado como José Fernandes de Oliveira Neto, também foi preso durante a ação policial, pois contra ele havia um mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça na comarca de Timon, por suspeita de participação em um homicídio.

Tio e sobrinho foram presos por policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Maranhão (MP-MA).

Waldistom dos Santos Oliveira, foi preso, na última quinta-feira (11), na cidade de Timon, no leste do Maranhão — Foto: Divulgação/Gaeco-MA


Além das prisões, foram apreendidos também cinco aparelhos de celular e cerca de R$ 8 mil em espécie.

                               

Empresário acusado de liderar organização criminosa e participar de esquema de tráfico de drogas é preso no MA — Foto: Divulgação

Contra Waldistom dos Santos havia três mandados de prisão, dois deles expedidos pelo Poder Judiciário do Maranhão a pedido do Gaeco. O terceiro mandado foi expedido pela Justiça Federal após representação da Polícia Federal.

No dia 26 de abril de 2023, a Polícia Federal realizou a Operação Rota Caipira, contra o tráfico internacional de drogas, e Waldistom dos Santos foi um dos alvos, porém ele não foi localizado pelo PF no dia da operação.

Lavagem de dinheiro

Gaeco deflagra operação contra sistema de lavagem de dinheiro no MA — Foto: Divulgação/MP MA


Waldistom dos Santos, também conhecido como “Maguim”, “Washington Maguim” ou “Maguim da Modelo”, foi investigado e preso em setembro de 2020, durante a operação Integração, realizada pelo Gaeco e Polícia Federal. Em junho de 2021, foi novamente preso durante as operações Mormaço e Hesíodo, realizadas pelo Gaeco e Polícia Federal.


A "Operação Mormaço", realizada em 10 de junho de 2021, teve como objetivo desarticular uma facção com atuação interestadual no Maranhão e Piauí.

Segundo o MP-MA, as investigações foram iniciadas em 2020 e mostraram que a organização criminosa tinha um sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a utilização de empresas para o escoamento dos valores resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras atividades.

Ainda segundo o MP, por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas a eles, o dinheiro era aplicado em agências de veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis, além de outros segmentos empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luis-MA determinou o sequestro de bens móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de bloqueio de ativos financeiros diversos.

Ainda conforme as investigações foi possível detectar movimentações de ativos dos investigados que chegaram próximo aos R$90 milhões.

Fonte: G1 MA